В целях повышения осведомленности субъектов малого и среднего предпринимательства о правилах функционирования механизма реабилитации, предусмотренного Федеральным законом от 07.08.2001 №115ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Банк России подготовил и направил в Торгово-промышленную палату РФ соответствующие информационные материалы и Методические рекомендации.
Предлагаем Вам ознакомиться с информационными материалами и Методическими рекомендациями по вопросам информирования кредитными организациями клиентов о причинах принятия решения об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), а также по вопросам взаимодействия с клиентами при дистанционном банковском обслуживании от 22.02.2019 года №5-МР. Вы также можете высказать Вашу позицию и представить замечания/дополнения к предложенному порядку действия.
Контакты: ответственный представитель ТПП РФ — Ермошин Александр Михайлович, главный эксперт Департамента развития предпринимательства, тел.: (495) 620-00-69, email: ermoshin.am@tpprf.ru.
Наверх